河南省永聯民爆器材股份有限公司

一屆二次股東大會在鄭隆重召開

河南省永聯民爆器材股份有限公司一屆二次股東大會于2007年5月19日上午9時在鄭州市政二街3號（華云賓館）隆重召開。會議應出席股東單位代表93人，股金1148萬元，實出席股東代表及委托代理人91人，所持股金占總股金的99.72%。會議由董事長于紅兵主持,省國防科工委民爆局段新旺副局長出席會議并講話。經全體股東代表及代理人認真審議研究，投票表決，一致通過了以下決議：

1、以91票同意，0票不同意，0票棄權，審議通過了《2006年度公司董事會工作報告》；

2、以91票同意，0票不同意，0票棄權，審議通過了《2006年度公司財務預決算報告》；

3、以1114.8萬股同意，18萬股不同意，15.2萬股棄權，審議通過了《2006年度利潤分配方案》;

4、以1129.8萬股同意，0萬股不同意，18.2萬股棄權，審議通過了《關于修改公司<章程>的議案》；

5、以1138.8萬股同意，0萬股不同意，9.2萬股棄權，審議通過了《關于公司董事、監事報酬的議案》；

6、以91票同意，0票不同意，0票棄權，審議通過了《關于公司股東年會和股權登記日的議案》。

最后，段新旺副局長講話。他充分肯定了永聯公司運行一年來所取得的成績，指出：這些成績的取得不僅為公司今后的發展奠定了堅實基礎，也為其它企業發展提供了有益的借鑒，更為我省民爆行業的發展作出了積極的貢獻。

段新旺副局長根據我省行業的實際情況，重點強調了幾個方面的工作:

一、深化企業改革，加強企業管理。一要按照國家對行業整合的要求，對企業進行整合。企業要從大局出發，從長遠考慮，只有行業整合，才會促使我省民爆行業更快的健康發展。二要高度重視企業內部管理。只有建立科學的管理制度，不斷提升管理的層次和水平，才能使企業得到鞏固、改善和發展。三要不斷創新。只有把深化改革、創新求變作為永恒的主題努力去做好，企業才能永葆蓬勃生機與活力。四要建立企業文化。只有廣大員工具有共同認可的價值觀念，樹立為實現企業目標而奮斗的堅定信念，形成企業目標和利益與員工目標和利益的統一體，才能夠增強企業凝聚力，形成“人心齊，泰山移”的氛圍，使“講正氣、樹新風”在行業內充分體現。

二、轉變經營理念，提高服務質量。我們必須建立新的經營理念，即以股東利益為核心，提高服務功能和服務水平，只有不斷提供持續穩定的優質服務，才能使我們的股東和客戶滿意，取得良好的社會效益和經濟效益，使企業立于不敗之地。服務在我們企業無處不在，我們要注重服務的每一個過程和細節，提供持續的、穩定的、高質量的服務，來確保我們的快速發展。

三、強化安全生產，構建平安民爆。民爆行業做好安全工作是全面落實科學發展觀的必然要求，也是維護社會穩定，構建和諧中原、和諧民爆的迫切需要。歷史和現實的經驗告訴我們，安全生產是民爆行業的“生命線”，是效益、是穩定。民爆企業必須堅定不移地把安全工作擺在最根本、最前提的位置，從組織上、制度上、管理上采取有效措施，有力促進企業安全管理，步入規范化的軌道。同時，要建立企業安全文化，從思想根源引導員工樹立“安全責任重于泰山”的安全理念，構筑安全生產的思想防線，做到時時處處講安全，分分秒秒重安全。

最后，段新旺副局長代表民爆局表示了對我省民爆行業的大力支持，并寄予殷切期望。