河南省永聯民爆器材股份有限公司董事會決議

通            告

豫永爆司董決字[2007]1號

河南省永聯民爆器材股份有限公司一屆五次董事會議于2007年5月15日上午在鄭州市燕壽路4號（公司五樓會議室）以現場形式召開。會議應出席董事11人，親自出席董事11人，公司監事5人列席了會議，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議有效。會議由于紅兵董事長委托劉學明副董事長主持，董事會秘書劉志新記錄。經認真審議研究，全體董事投票表決，一致通過了以下決議：

1、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2006年度工作報告》，該議案需提交股東大會審議；

2、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改公司<章程>的議案》，該議案需提交股東大會審議；

3、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司董事、監事報酬的議案》，該議案需提交股東大會審議；

4、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于陳鐵軍同志辭去副總經理職務的議案》；

5、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任白紅鎖同志為公司總會計師的議案》；

6、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于永聯公司作為我省民爆產品銷售總代理的議案》；

7、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2007年度股東大會有關事項的議案》；

8、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司股東年會和股權登記日的議案》，該議案需提交股東大會審議。

特此通告

     二〇〇七年五月十五日